“下面，请首先汇报一下，关于中本船舶重工业株式会社特大洗钱一案的简要情况。”台上一位高级警员对着麦克风说道。
洗钱
所谓洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
例如，你贪污了公司五十万元。为了将该笔收入转换为合法收入，你可以开一家线下的饭店，将这笔五十万元谎称为为饭店的收入，再辅以做假账等手段，该笔贪污款项即转换成为合法收入
阶梯会议室台下，一位警员站起，拿着厚厚的一叠资料，走上会议室侧方的讲台，略微紧张地看了台上的西野一眼，随后开口道：“下面，我来给大家汇报一下中本船舶涉及洗钱犯罪的基本情况。”
“中本船舶是东洋国内一家知名的船舶企业。其名下业务涉及广泛、包括船舶制造、设计、船舶租赁、船舶维修、货运代理、船员中介、集装箱租赁、船舶保险等三十多项业务，是一家巨无霸型企业。”
“今年以来，我们发现中本船舶在京都的子公司涉及了一系列洗钱的初步犯罪事实。中本船舶的京都子会社同走私团伙相勾结，通过虚构船员名单，以支付船员工资的形式，来掩盖走私收入的流向。同时，其勾结船舶保险公司，以保险产品的发行、出售掩盖，将犯罪所得转换为退保收入。在诸多集装箱内还私藏大量现金，躲避海关追查，进行非法跨境现金交易。”
“上述中本船舶京都子会社的行为，严重危害了京都-淀川-大阪湾一带的海河沿岸经济秩序，对市民生产生活造成了严重危害，其犯罪行为涉及面广，需大阪府与京都府警察各本部进行联合执法。”
“目前，我们已经对中本船舶京都子会社的法定代表人、董事长、及各公司部门总监进行刑事拘留。然而，在对犯罪嫌疑人采取强制措施之前，他们已经有计划、有预谋的销毁了公司大批档案、文件、还有合同。对于他们具体进行洗钱的业务模式和证据，侦查暂时遇到了困难。”
“目前，初步掌握到的消息是，中本船舶京都子会社上述对抗侦查的行为，系其法律顾问江藤哲也唆使。然而，自去年5月份，江藤哲也赶到京都之后，即下落不明，其最后现身的场景为京都大学。虽已出动重重警力调查，但现在仍无所获。”
听着这位警员的汇报，西野顿时重重地砸了一下桌子，“人家都主动到京都来了，还能让他们跑了！”
“本部
点击读下一页,继续阅读 长安宅 作品《东京大律师：开局律所破产》第六章 天罗地网