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“而这份银行流水是另一个股东的分红账户的转账记录,很巧,这两年分红的当天,这位股东便把分红全数转给了另一个自然人,是林总的母亲bqtxt ⊕cc”
被点到的两位老总黑了脸bqtxt ⊕cc
夏时初先问林总,“您知道他为什么要把分红给你母亲吗?”
林总含糊道:“我不清楚bqtxt ⊕cc”
“这两年分红都是几十万近百万,这么大一笔钱应该不会无缘无故给你母亲吧?”
不等对方答,夏时初又道,“林总母亲今年已经80多岁,是普通退休人员,若跟此人没有可信缘由,恐怕要被怀疑洗-钱bqtxt ⊕cc”
一旁的律师趁机补上去,“林总,现在人行,公an对这块查得很严,就算这次穿透分析侥幸查不出,以后万一被有心人举报……”
律师点到为止,那位林总已面色渐白,显然震慑作用到了bqtxt ⊕cc
夏时初又看向那位赵总,刚刚视线相触,那人就立即高声喊:“我爱人公司的事我也不清楚,可能是这人跟她有生意往来,你们知道的,银行受托支付只能转账bqtxt ⊕cc”
“我们调查过这笔贷款的情况,的确是受托支付,但是合同是假的bqtxt ⊕cc”姜呈把该银行的函调证明给他看,“这家银行的合规部门已经把这笔贷款列为违规发放,估计马上就会处理bqtxt ⊕cc”
赵总面色比之前更沉,显然没料到“尽调”居然能这么厉害bqtxt ⊕cc
夏时初叹口气:“赵总,说到底你们还是没把我们当自家人bqtxt ⊕cc”
她双手放在桌上,语气平静,但目光很坚定,“我知道,找人代持有多方原因,但是有几个情况你们必须清楚bqtxt ⊕cc”
“第一,企业要上市,就不允许代持存在;第二,公司目前面临的困难不允许你们再有任何私心bqtxt ⊕cc”
夏时初环视三人一圈,最后视线落在赵总脸上,“赵总,你做股权质押,想必是资金周转有困难,可是有什么能比上市更来钱的呢?”
“而且,你忽略掉一个问题,公司一旦上市,你们手上的股票全部都会被锁定,解禁前,绝大多数银行都不会再接受质押,到时候,你的资金缺口怎么办?”
那人目光闪动,露出犹豫之色bqtxt ⊕cc
夏时初再接再厉,“但现在,鸿升愿意溢价收购代持人手里的股份,真金白银给你,连利息都没有,何乐而不为?”
见对方还是沉默,夏时初笑了下,放松了一些语气,“其实,说句不好听的话,公司上市到解禁,你们手里的股票到底值多少钱,是跌,还是涨,还真不好说,这两年,行情不好,跌破发