第248章:国际巨骗联盟
堪萨斯还没搞清楚到底是怎么回事的时候,美国佬这边的媒体,还在源源不断爆料着二马基金所存在的情况bglo點cc
而且,一次比一次劲爆,当然,这一切的幕后,就是陆子健和斯蒂文无疑bglo點cc
之前一直是在爆料二马基金是在如何“捞钱和借钱”bglo點cc
虽然用的都是非法的手段,都是在欺骗,不过,钱如果一直在二马基金,而且的确是投入城市建设的话bglo點cc
无论是谁,都找不出二马基金犯罪的问题bglo點cc
可是,这几位搞出了这么大的动静,显然不可能是为了振兴马来的经济吧bglo點cc
这里就要到了堪萨斯非常擅长的部分,那就是洗钱了bglo點cc
堪萨斯用了很多各种复杂的操作,而这里用的最多的一项,就叫做layeringbglo點cc
说白了,就是分层隐藏,所有的钱款一直在无数家银行转来转去bglo點cc
堪萨斯把这些巨额的资金拆解成小部分,几万、十几万或者几十万的小钱,在各个银行打来打去bglo點cc
这样做的唯一好处,就是在之后玩意事情暴露的情况下,不管是银行还是检查部门,调查起来的时候都是困难重重bglo點cc
当然,layering这个操作在洗钱里是非常常见的一个手段,所以,基本上任何一家正规的银行都会有所防范bglo點cc
但是,堪萨斯也是有着自己的骚操作,这个家伙,竟然给bqg114★cc的这些账户起了一堆奇奇怪怪的名字bglo點cc
就比如说国内的腾讯,堪萨斯就会起一个腾讯营业部,或者阿里巴巴战略集团,要么就是绿地制造公司bglo點cc
当然,这也就是用国内公司打个比方罢了bglo點cc
堪萨斯要做的就是让这些名字看起来就像是一些大公司的子公司,或者就是其中的一个部门bglo點cc
这样也能很好地降低银行的警觉,而且,这些大公司都有很高的信用评级bglo點cc
偶尔出现一些大额交易,也是非常正常的一件事情bglo點cc
堪萨斯甚至把自己家族开设在马来的公司都给用上了bglo點cc
一开始,斯蒂文看到堪萨斯这样的骚操作,也是十分的无语,这家伙,竟然狠起来连自己家族都给坑了啊bglo點cc
更想不通,自己这么就在这家伙的手上吃过憋,这简直就没谁了bglo點cc
而打来打去的这些钱,最后都落到了堪萨斯和马来那位大佬的口袋里bglo點cc
说到底,三方联合起来就是干了这么一件事bglo點cc
首先,有一个一国的最高领导人,来给ys00