第五百六十二章 教父
不过豪哥是个很老派的大亨hbxs• cc
他不喜欢新兴的技术手段hbxs• cc
高效,
但并不可靠hbxs• cc
光是美国就有25部反洗钱相关的法律,dea、sec、cftc、金融犯罪执法属,税务局……
金融专家和技术团队,吹着空调,喝着咖啡,坐在办公室里敲敲电脑hbxs• cc
早晨八点上班,在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前,靠着大数据的计算机风险监控系统,就能冻结成百上千个疑似的风险账户hbxs• cc
啪啪啪hbxs• cc
打几下键盘,按几个回车hbxs• cc
无论伱的账户链条设计的有多么复杂,只要有一个部分被冻结了,你的钱就动不了了hbxs• cc
豪哥喜欢用艺术品交易来一层层把黑钱洗白hbxs• cc
古老的智慧hbxs• cc
这种一千年前罗马王朝时代,就存在的灰色利益交易的手段hbxs• cc
它能用到今天,是有原因的hbxs• cc
如今,最大的优点在于办案的人工成本hbxs• cc
拍卖行的客户隐私保护条款、跨国交易追踪、匿名电话出价……每一环都需要一个联邦调查局的探员花费数天的时间跑来跑去,申请各种各样的调查令,在各种部门的协调和踢皮球间忙的疲于奔命hbxs• cc
等他成功终于把这次交易理清了,他就会发现,金钱流会指向下一场拍卖会hbxs• cc
到了豪哥的这个地步hbxs• cc
已经不是完全要通过假画来洗钱了hbxs• cc
他甚至喜欢玩真的,选定一些作品估值比较稳定的作品,安迪·沃荷、德加、弗拉戈纳尔,通过不停的买入卖出,做为洗钱的中间跳板hbxs• cc
那些大拍卖行,都是非常非常注重客户隐私的hbxs• cc
大客户是他们最有价值的财产hbxs• cc
通常,它们是不喜欢乖乖和fbi,欧盟金融监管局啥的合作hbxs• cc
想要调取资料,当然可以hbxs• cc
但那就一点点慢慢的磨,走流程吧hbxs• cc
这样洗一圈钱,可能需要几个星期到两个月的时间,但是如果运气不好的话,想把这一条链条完全摸清楚,没准需要二十年hbxs• cc
豪哥通常的收费在16%到22%之间hbxs• cc
一亿美元,洗一圈下来,就会被他从中抽走六分之一到五分之一hbxs• cc
毕竟这是洗钱,不是存银行,不能要求太多,没给你全黑吃黑了就算很有良心了hbxs• cc
这钱当然是超级暴利hbxs• cc
却