着肩膀,斜眼睨着他们,摸不透叶晨葫芦里卖的是什么药taxing8 ⊕cc
林嘉茵则拿起几捆钱看了看,对叶晨说道:
“不是连号新钞票,去银行那边也没法查taxing8 ⊕cc”
叶晨嘴角微微弯起,扫了眼摆在面前的钞票说道:
“即便是连号钞票,要查也得到人民银行总行去查,动静太大了taxing8 ⊕cc”
叶晨一边说,一边翻拣着钞票,并把其中几捆挑了出来,林嘉茵看着关宏峰选出的钞票,似乎恍然大悟,和关宏峰一同挑选taxing8 ⊕cc过了一会儿,金山实在按捺不住,上前一步问道:
“你们这是……?”
林嘉茵拿起一捆钞票,对金山说道:
“但凡钞票打捆的封条上盖有名章的,应该都是从银行提取的现金,而名章上的名字,一定是银行经手柜员的名字,通过查询这些名字,就有可能找到这笔钱是从哪几家银行的哪家支行或分理处提取的,进而查到资金的来源账户taxing8 ⊕cc”
金山听完,愣了半晌才琢磨明白,继续问道:
“那咱们要怎么查?”
叶晨一抬眼,对着金山说道:
“辛怡这伙人的巨额资金,大多是通过一个复杂的洗钱过程进入某些有境外投资或合资背景的企业账户,存在个人名下的可能性极低taxing8 ⊕cc而通过这些企业资金往来记录,以及账目明细当中体现出的一些特点,我们就能掌握更确凿的信息来证实这家企业的背景taxing8 ⊕cc我们也许无从寻找辛怡的下落,但如果将这些账户冻结,自然会有人与我们联系taxing8 ⊕cc”
与此同时,平安银行某支行内,周舒桐站在一名银行柜员的身后,一手拿着手机,同时盯着银行柜员面前的电脑显示器说道:
“周队,那个叫王鑫的柜员今天休息,不过柜台主管帮我们调到了他近一周的工作记录taxing8 ⊕cc其中有两笔是提前一天预约的大额提款,第一笔是个人,名字叫……啊?第二笔是……安迪信投资咨询股份有限公司……好的taxing8 ⊕cc”
周舒桐把电话夹在肩膀上,对柜台的银行主管说道:
“调一下这个安迪信公司所有的存取款和转账记录taxing8 ⊕cc”
电脑屏幕上,企业资金的明细闪过,显示的支票用途有技术咨询费、居间佣金等服务性项目,数额从一百万到三四百万不等,但都不牵扯任何实物***taxing8 ⊕cc
周舒桐早有准备,向工作人员出示公安机关的一份查封申请,在经办人员联系方式一栏里,赫然写着关宏峰的名字和手机号码taxing8 ⊕cc周巡自然是不会在这种细节上马虎,
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