金到期后的盈利与否bq222⊙ cc
这样也更加符合洗黑钱的手法,毕竟,股份比现金更加难以找到足够的证据bq222⊙ cc
但程煜的做法,显然是要将这些资金尽快的铺陈到市场,这等于是在给警方追查资金来路的机会,这里边,肯定有问题bq222⊙ cc
盖上电脑,宁可竹焦急的问道:“怎么样?”
“不出意外的话,那笔一亿美金的资金,应该已经全部流入市场了bq222⊙ cc操作的非常着急,完全不像是洗黑钱的手法bq222⊙ cc倒像是故意在给警方足够多的线索,好让他们追查资金的来源……小宁啊,不出意外,我觉得程煜是在配合警方的行动,甚至从一开始,他就已经是在帮警方调查这个客户了bq222⊙ cc”
宁可竹愣了愣,道:“是吗?那这样的话,程煜会不会有危险?”
“这倒是个问题,毕竟,洗黑钱的人,都不是什么好人bq222⊙ cc不过,我想,程煜如果真的是如我所料那样在跟警方配合,那么,他就应该已经有了比较周全的考虑,警方也不可能不去保障他的人身安全bq222⊙ cc这件事,要么您还是稍安勿躁,等等再看吧bq222⊙ cc我们现在介入进去,反而会对警方的工作造成麻烦bq222⊙ cc”
“可如果不是像您所说那样,小煜岂不是会有很大的麻烦?”
“也不至于,真要有麻烦,警方就不会现在有所行动了,他们应该等到程煜把资金套现回来,再准备转交给那个客户的时候再动手bq222⊙ cc只有那样,才能定程煜的罪bq222⊙ cc现在就行动,证据不足啊bq222⊙ cc”